Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một băng nhóm gồm 63 người vì dùng tiền điện tử để rửa 12 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD).
Theo thông tin từ các phương tiện báo chí địa phương, chi nhánh Horqin của Sở Công an thành phố Tongliao, khu tự trị Nội Mông cho biết họ đã phá thành công đường dây rửa tiền của một băng nhóm gồm 63 người.
Băng nhóm đã bị điều tra trong 3 tháng
Cảnh sát ở khu Horqin lần đầu tiên chú ý đến băng đảng này sau khi Sở Công an khu tự trị Nội Mông ra cảnh báo về dòng vốn bất thường trong thẻ ngân hàng xây dựng của Shi Mouyuan.
Các cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn cho thấy băng nhóm này đã có mặt ở một số tỉnh, thành phố. Một số thành viên của băng đảng thậm chí đã bị bắt ở Thái Lan.
Lực lượng đặc nhiệm gồm 230 cảnh sát phải mất 3 tháng để rà soát khắp 17 tỉnh, thành phố và khu tự trị trước khi họ có thể bắt giữ 63 nghi phạm, bao gồm cả những kẻ dẫn đầu băng nhóm là Zhang và Ji.
Chính quyền cũng tiết lộ rằng băng nhóm này đã hoạt động từ tháng 5/2021 và kiếm tiền bất hợp pháp thông qua hình thức lừa đảo, đầu tư bất hợp pháp, đánh bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác. Sau đó, băng nhóm này đã sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tài sản bất hợp pháp của họ.
Trước đó, Trung Quốc đã bắt giữ 93 nghi phạm
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc triệt phá các băng nhóm tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử. Vài tháng trước, Văn phòng công an quận Hengyang đã bắt giữ một băng nhóm rửa 40 triệu nhân dân tệ bằng tiền điện tử.
Băng nhóm này hoạt động từ năm 2018, đã tham gia vào hơn 300 vụ lừa đảo điện tử với các nạn nhân bao gồm cả giám đốc Văn phòng công an Quận và vận động viên nổi tiếng Liu Xialong. Tổng cộng có 93 nghi can bị bắt trong vụ án.
Điều này cho thấy sự phổ biến của các tội phạm về tiền điện tử trong đất nước và giải thích cho lập trường chống tiền điện tử của chính phủ. Tuy nhiên, ngay cả sự đàn áp của chính phủ cũng không thể loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng tiền điện tử hoặc khai thác Bitcoin trong nước.
