Tag: rửa tiền

Bộ Tư pháp (DOJ) đã thông báo rằng người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymo, đã bị bắt tại Miami vì điều hành một hoạt động bất hợp pháp. Báo cáo cáo buộc rằng sàn...

Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một băng nhóm gồm 63 người vì dùng tiền điện tử để rửa 12 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD). Theo thông tin từ các phương tiện báo chí địa phương, chi...

Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một nhóm gồm 63 người vì rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 12 tỷ Nhân dân tệ (1.7 tỷ USD). Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương,...

Chủ đề về Bitcoin và tiền ảo liên tục được cấp lãnh đạo Việt Nam đề cập đến trong thời gian gần đây, nhất là các chủ đề về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tiền bẩn dễ dàng...

Mới đây, chính phủ Latvia đã phong tỏa khoản thu nhập khoảng 8,.7 triệu Euro của nghệ sĩ NFT Ilya Borisov vì các cáo buộc rửa tiền. Không những thế, Borisov sẽ phải đối mặt với án tù 12...

Mới đây, cơ quan quản lý ở Puerto Rico đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với một ngân hàng thuộc sở hữu của nhà phê bình Bitcoin là Peter Schiff, vốn là đối tượng của một cuộc...

Một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn và các công ty lưu ký đã tập hợp để khởi chạy dự án Công nghệ Giải pháp Toàn cầu Quy tắc Du lịch, còn được gọi là TRUST. Giải...