Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Amit Shah cho biết Ấn Độ đã chứng kiến một sự gia tăng trong hành vi buôn lậu ma túy sử dụng tiền điện tử và các trang darknet.
Tổng số 3.172 vụ án buôn lậu ma túy đã được đăng ký từ năm 2014 đến năm 2022, tăng 152% từ năm 2006 đến 2013, Bộ trưởng cho biết tại cuộc họp cấp cao khu vực hôm thứ Tư.
Hơn 13 tấn ma túy bị thu giữ trị giá 76 triệu đô la đã bị tiêu hủy trước sự chứng kiến của ông Shah vào hôm thứ Tư, ANI đưa tin.
Tờ Economic Times của Ấn Độ trước đây từng đưa tin cho biết có 3 sàn giao dịch tiền điện tử phải chịu sự giám sát của các cơ quan điều tra Ấn Độ vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch ma túy bất hợp pháp, tên các công ty không được tiết lộ.
Bộ trưởng viết trong một bài đăng trên Twitter bằng tiếng Hindi rằng tất cả các cơ quan trong nước nên tiến hành phương pháp tiếp cận “từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên” để tiêu diệt toàn bộ mạng lưới buôn lậu ma túy.
Tình hình bất ổn tại Ấn Độ
Trong vài tháng qua, nhiều cơ quan chính phủ và cảnh sát bang của Ấn Độ đã tiến hành các cuộc truy quét và điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Khoảng 30 nhà đầu tư ở Ấn Độ đã cáo buộc bị lừa đảo 54.653 đô la Mỹ thông qua một ứng dụng khai thác tiền điện tử trên đám mây, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.
Tháng trước, cảnh sát Ấn Độ ở bang Maharashtra đã bắt một người đàn ông vì lừa đảo 1.441 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 31 triệu đô la Mỹ. Không chỉ vậy, Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã đóng băng ít nhất 1,5 triệu đô la Mỹ tiền điện tử vào tháng trước như một phần của cuộc điều tra rửa tiền đối với ứng dụng trò chơi di động E-nuggets.
Ấn Độ cũng đang điều tra hơn 10 sàn giao dịch tiền điện tử trong nước vì bị cáo buộc rửa hơn 125 triệu đô la Mỹ.
