Theo các tài liệu của tòa án, các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu các vụ kiện gian lận chống lại người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried không được tiến hành cho đến khi kết thúc vụ án hình sự của chính phủ chống lại ông ta.
Theo hồ sơ tòa án hôm thứ Ba, Damian Williams (công tố viên) tuyên bố rằng kết quả của vụ án hình sự có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các vụ án dân sự. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng đội bào chữa của Bankman-Fried có thể sử dụng quy trình khám phá trong vụ án dân sự để tăng cường khả năng bào chữa.
Một điều cần lưu ý trong hồ sơ hôm thứ Ba rằng vụ án hình sự có thể sẽ có “tác động đáng kể” đến thủ tục dân sự và do đó nên được hoãn lại.
Một động thái như vậy trước đây đã từng xảy ra. Vào tháng 7 năm 2018, SEC đã tạm thời đình chỉ cuộc điều tra về kẻ lừa đảo tiền điện tử Renwick Haddow vì cả hai vụ án dân sự và hình sự đều được phát hiện dựa trên cùng một sự kiện và hoàn cảnh.
Vào ngày 13 tháng 12, SEC đã chính thức buộc tội Bankman-Fried vì đã phát triển một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư của FTX. Tương tự như vậy, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, hay CFTC, cũng đã cáo buộc Bankman-Fried thực hiện một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cáo buộc anh ta cho phép chuyển tiền từ FTX sang Alameda Research.
Tổng cộng, Bankman-Fried đang phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Anh ta xuất hiện tại tòa án liên bang ở Manhattan vào ngày 3 tháng 1, nơi anh ta không nhận tội đối với tất cả tám tội danh. Người sáng lập FTX hiện đang chờ phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 10.
