Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc giám đốc điều hành của hai công ty cùng một nhà giao dịch vàng quốc tế, thông qua kế hoạch bơm thổi giá token. Các bị cáo đã thu về hơn 36 triệu đô la thông qua việc quảng cáo sai lệch.
Thương vụ giả với số lượng vàng trị giá 10 tỷ đô la
Dựa theo đơn kiện được nộp vào ngày 30/9, Giám đốc điều hành của công ty Bermudan có tên là Arbitrade, ông James Goldberg và Stephen Braveman cùng với người sáng lập và chủ sở hữu công ty Cryptobontix tại Canada, ông Troy Hogg và Max Barber, nhà giao dịch vàng quốc tế bị cáo buộc rằng đã tiến hành kế hoạch bơm thổi giá một loại tiền điện tử có tên là Dignity (DIG) từ năm 2017 đến năm 2019.
SEC cho rằng Hogg đã thuê các nhà phát triển người Nga vào năm 2017 để tạo ra token mang tên Dignity (DIG) trên Ethereum, sở hữu và kiểu soát bởi Hogg và công ty Cryptobotix. Sau đó, token DIG được giao dịch độc quyền trên sàn giao dịch tiền điện tử của Nga có tên là Livecoin.
Cả Arbitrade và Cryptobotix khẳng định trước đây họ đã mua và nhận số lượng vàng giả trị giá 10 tỷ đô la từ SION, công ty thuộc sở hữu của Barber khi đổi 3 tỷ token DIG sang vàng với giá token khoảng 1 đô la vào thời điểm đó.
Giá DIG giảm mạnh và bị hủy niêm yết
SEC cho rằng Hogg và Goldberg đã bán token DIG trên Livecoin thông qua sự bơm thổi quá, giúp họ thu về 36,8 triệu đô la. Đến khi giá của token DIG giảm gần bằng 0 thì nó cũng bị xóa khỏi nền tảng Livecoin.
Nhiều nhà đầu tư bị lừa tiền khi tin rằng đây là loại tiền điện tử đáng đầu tư khi so với Bitcoin (BTC) hay một số loại tiền điện tử có vốn hóa lớn lúc bấy giờ.
Từ những điều trên, SEC đang buộc tội các bị cáo khi vi phạm các điều khoản về chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang. Đơn tố cáo của SEC bao gồm cả việc tìm cách thu hồi các khoản lợi nhuận bất hợp pháp, kèm theo các lãi suất tiền phạt. Ngoài ra, lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn cũng được xem xét.
