Tag: ponzi

spot_imgspot_img

Giao dịch viên của EmpiresX đối mặt với 4 năm tù vì 100 triệu đô la crypto ‘Ponzi’

Một trong những nhân vật hàng đầu bị kết án đứng sau kế hoạch “Ponzi” vừa bị tòa án Hoa Kỳ tuyên án hơn 4 năm tù. Bản án đã được trao cho anh Joshua David Nicholas, “giao dịch viên...

California cáo buộc 11 công ty tiền điện tử theo mô hình Ponzi

Sở quản lí của California cáo buộc 11 công ty liên quan đến tiền điện vi phạm luật chứng khoán. Cơ quan giám sát cũng cho rằng mô hình kinh doanh của họ đang diễn ra theo kiểu Ponzi tương...

Gần 60% các dự án Ponzi trong quý đầu năm 2022 – Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga

Ngân hàng Trung ương Nga phát hiện hơn 58% mô hình Ponzi được xác định trong quý đầu tiên của năm 2022. Sau đó, ngân hàng đã đăng khuyến cáo yêu cầu công dân tắt VPN để chống lại hành vi...

Ponzi là gì? Tại sao nhiều nhà đầu tư Crypto vẫn sập bẫy Ponzi?

Ponzi là gì? Mô hình Ponzi hoạt động như thế nào? Tại sao đã được cảnh cáo nhưng nhiều nhà đầu tư Crypto vẫn sập bẫy Ponzi? Cryptocurrency là thị trường có thanh khoản cao, pháp lý vẫn chưa rõ...

Kẻ chủ mưu của mô hình Ponzi tiền ảo có giá trị hàng tỷ USD đã bị bắt

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0 đã bị truy dấu và bắt giữ vào ngày 22/10 tại một trong những nơi ở của mình tại Tenerife, Tây Ban Nha. Vụ bắt giữ này được thực hiện bởi cảnh sát...

Dapp Forsage vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp SEC Philippines tố cáo giống mô hình Ponzi

Một dapp Ethereum tiêu tốn gas có tên Forsage, chiếm 25% hoạt động trên mạng lưới này vừa bị tố cáo như một mô hình Ponzi tiềm tàng bởi Ủy ban giao dịch và chứng khoán Philippines (SEC). Một thông báo từ SEC hôm...

Ponzi và yếu tố nào khiến Bitcoin chạm đáy thấp của khu vực giao dịch nhiều tháng?

Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung đang cho thấy những dấu hiệu yếu kém. Đồng tiền điện tử lớn nhất thị trường này đã giảm xuống đến biên dưới của khu vực giao dịch nhiều tháng. Hiện tại,...

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Must read

spot_img