Tag: ponzi

Một trong những nhân vật hàng đầu bị kết án đứng sau kế hoạch “Ponzi” vừa bị tòa án Hoa Kỳ tuyên án hơn 4 năm tù. Bản án đã được trao cho anh Joshua David Nicholas, “giao dịch viên...

Hai kẻ lừa đảo người Estonia đã bị bắt vào ngày 21/11/2022 vì kế hoạch Ponzi được lập ra để lừa các nhà đầu tư 575 triệu USD. Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã dụ dỗ các nạn nhân thông...

Theo FatManTerra, nền tảng mua/gửi Crypto lấy lợi nhuận (Crypto yield) đang cho thấy những dấu hiệu của một mô hình Ponzi. Anh dự đoán nó có thể sụp đổ thời gian tới. FatManTerra là tên một tài khoản Twitter...

Sở quản lí của California cáo buộc 11 công ty liên quan đến tiền điện vi phạm luật chứng khoán. Cơ quan giám sát cũng cho rằng mô hình kinh doanh của họ đang diễn ra theo kiểu Ponzi tương...

Ngân hàng Trung ương Nga phát hiện hơn 58% mô hình Ponzi được xác định trong quý đầu tiên của năm 2022. Sau đó, ngân hàng đã đăng khuyến cáo yêu cầu công dân tắt VPN để chống lại hành vi...

Ponzi là gì? Mô hình Ponzi hoạt động như thế nào? Tại sao đã được cảnh cáo nhưng nhiều nhà đầu tư Crypto vẫn sập bẫy Ponzi? Cryptocurrency là thị trường có thanh khoản cao, pháp lý vẫn chưa rõ...

Santiago Fuentes, CEO của Arbistar 2.0 đã bị truy dấu và bắt giữ vào ngày 22/10 tại một trong những nơi ở của mình tại Tenerife, Tây Ban Nha. Vụ bắt giữ này được thực hiện bởi cảnh sát...