Một bồi thẩm đoàn liên bang có trụ sở tại San Diego đã buộc tội Kumbhani vì đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc thông qua “Chương trình cho vay” của BitConnect trong số các cáo buộc khác. Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng BitConnect, Satish Kumbhani, đã bị buộc tội vì đã lừa dối các nhà đầu tư trên toàn cầu và lừa đảo họ 2,4 tỷ đô la trong quá trình này.
