Hodlnaut, một công ty cho vay tiền điện tử có trụ sở tại Singapore đang bị điều tra bởi Phòng Thương mại, đơn vị tội phạm trí tuệ cao thuộc cảnh sát Singapore, theo thông tin được công bố vào ngày 23 tháng 11.
Cảnh sát cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo từ tháng 8 đến nay cáo buộc Hodlnaut và các giám đốc của công ty đã trình bày sai sự thật liên quan đến việc công ty tiếp xúc với một token kỹ thuật số không xác định.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra đối với Holdnaut và các giám đốc của công ty về các tội gian lận theo Mục 417 và 424A của Bộ luật Hình sự 1871.
Những người đã ký gửi token kỹ thuật số với Hodlnaut và cho rằng họ có thể đã bị lừa đảo thông qua những tuyên bố sai sự thật của công ty có thể gửi báo cáo đến cảnh sát.
Hodlnaut đã tạm dừng rút tiền vào tháng 8 khi phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng thanh khoản sau sự sụp đổ của Terra-Luna. Theo Bloomberg, công ty con tại Hồng Kông của nó Hodlnaut HK, đã bị lỗ 190 triệu đô la.
Trong một diễn biến khác, các Giám đốc Tư pháp tạm thời (IJM) của công ty đã tiết lộ vào ngày 11/11 rằng khoảng 25% tài sản của công ty là trên các sàn giao dịch tập trung và hơn 71% (tương đương 18,47 triệu đô la) là trên FTX. Các IJM được cho là đã cố gắng chuyển tài sản từ FTX sang các sàn giao dịch tập trung khác khi FTX sụp đổ nhưng không thành công.
