Một người Nga bị bắt do dính líu đến phi vụ rửa tiền Bitcoin gần 4 tỉ $ chính là một trong những ông chủ sàn giao dịch BTC-e

449

Một người Nga vừa bị bắt tại Hy Lạp ngày hôm qua vì bị tình nghi rửa tiền phi pháp bằng cách đổi tiền sang Bitcoin. Đồng thời nghi phạm này cũng có thể chính là nhân vật chủ chốt phía sau sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e.

BTC-e là một tổ chức giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất, hiện vẫn chưa có phản hồi nào với nghi vấn này.

Cảnh sát xác định danh tính của người đàn ông này là Alexander Vinnik, 38 tuổi, bị bắt tại phía Bắc Hy Lạp theo lệnh của Hoa Kỳ, bị buộc tội rửa tiền qua Bitcoin ít nhất 4 tỉ $.

Trong thông cáo chính thức, cơ quan cảnh sát ghi rõ: “Kể từ năm 2011, người đàn ông 38 tuổi đã điều hành một tổ chức tội phạm, với chức năng chính là điều hành một loạt website tội phạm nguy hiểm nhất trên mạng.”. Cũng theo phía cảnh sát, tổ chức này tiến hành rửa tiền bằng cách “hợp pháp hóa số tiền thu được từ những phi vụ phạm tội thông qua Bitcoin”. Ước tính có 7 triệu BTC đã được chuyển lên và 5,5 triệu BTC rút về.

screen-shot-2017-07-27-at-12-34-16-am-1501091961733

BTC-e hiện vẫn đang bảo trì suốt 48 giờ qua. Nhưng họ khẳng định dịch vụ sẽ tiếp tục hoạt động sau 5 – 10 ngày.

Dù vậy, tất cả những động thái này đã khiến các nhà đầu tư hoang mang khi không biết số tiền của mình sẽ đi về đâu.

(Dịch bởi: Leopard – Thecoindesk.com)